Një nga miqtë më të ngushtë të Vladimir Putinit mund të ketë përdorur Barclays Bank në Londër për të pastruar para dhe për të shmangur sanksionet, sugjerojnë dokumentet e rrjedhura. …
Tag:
pastrim parash
AktualitetEkonomi
Indeksi i Baselit për pastrimin e parave: Shqipëria, vendi i dytë me riskun më të lartë në Europë
by KLIKOJE.AL
by KLIKOJE.AL
Shqipëria është vendi europian me pikëzimin më të lartë sa i takon riskut të pastrimit të parave dhe terrozimit pas Turqisë. Indeksi i vitit 2020 i Insitutit të Bazelit e …
AktualitetBotaPolitike
Partia Demokratike bën thirrje për hetime ndaj kryetarit të bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për pastrim parash
by KLIKOJE.AL
by KLIKOJE.AL
Partia Demokratike ka kërkuar nga Prokuroria Speciale Kundër Korrupsionit (SPAK) të hetojë kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për pastrim parash. Arsyeja e thirrjes për një hetim është për …
Aktualitet
Apartamente, biznese dhe tokë në Tiranë e Vlorë/Ja pasuria me vlerë 2.1 mln euro që sekuestrohet , nga dy të huaj me rekorde kriminale
by KLIKOJE.AL
by KLIKOJE.AL
Një pasuri me vlerë 2.1 milionë euro është vënë nën sekuestro preventive. Sipas Policisë së Shtetit, pasuria i përket dy shtetasve të huaj me rekorde të theksuara kriminale. Në kuadër …